Bančne prevare in pranje denarja sumljivega izvora tudi v Sloveniji

RTV Slovenija

ponedeljek, 21. september 2020 ob 08:33

2100 strogo zaupnih dokumentov, ki jih je pridobil portal BuzzFeed News, prikazuje aktivnosti bank, ki so vedele, da je nek denar sumljivega izvora, pa so kljub temu dovolile njegove transakcije. Nanašajo se tudi na fizične osebe in podjetja iz Slovenije.

Komentarji(0) toggle

toggle

Obrazec za komentiranje toggle

toggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sorodno

Denar Darka Horvata Mladina, 22.09.20 @ 00:00
Mednarodne banke služijo avtokratom in organiziranemu kriminalu Mladina, 21.09.20 @ 00:00
Konzorcij preiskovalnih novinarjev razkril sumljive bančne transkacije Dnevnik, 20.09.20 @ 22:13
Sumljive milijardne transkacije neovirano skozi svetovne banke Svet kapitala, 20.09.20 @ 22:10
Je boljši rogljič ali pogača? Mladina, 20.09.20 @ 00:00

preberi.si

Primorske novice

Primorski dnevnik

Slovenske novice

Dodatno

Politika zasebnosti

Google Translate