Kako naj bi tujci prek NLB in NKBM prali denar

Večer

torek, 26. september 2017 ob 17:45

NLB

Iranec, ki ima tudi britanski potni list, Iraj Farrokhzadeh, je decembra 2008 odprl banlni račun pri NLB. Prek največje slovenske banke so poslovala tri njegova podjetja. Eno je registrirano na Britanskih Deviških otokih, dve pa v Združenih arabskih emiratih. Slednji dve naj bi odprl zaradi težav pri poslovanju z ZDA, saj tam ni mogel poslovati z evri, je poročal Siol.

Skupaj naj bi bil oprav

...

Komentarji(0) toggle

toggle

Obrazec za komentiranje toggle

toggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sorodno

Pranje denarja, oprani možgani Nova24TV, 29.09.17 @ 01:00
Preprečevanja pranja denarja v bankah pred leti in danes Svet kapitala, 28.09.17 @ 06:12
[VIDEO] Državni zbor RS brez glasu proti potrdil poročilo o pranju denarja v NLB – zdaj so na vrsti Nova24TV, 27.09.17 @ 19:00
V reviji Demokracija: Kdo vse je dobil provizijo od pranja denarja v NLB? Znani Slovenci o primeru B Demokracija, 27.09.17 @ 17:50
[VIDEO] Izgovorov ni več: Poglejte si, zakaj bi moral minister za pravosodje Goran Klemenčič zapusti Nova24TV, 27.09.17 @ 17:30
Pranje denarja: Dobri predpisi, slabše izvajanje Delo, 27.09.17 @ 17:00
Zaupno poročilo Banke Slovenije razkriva: NKBM je bila raj za pralce denarja SiOL.net, 27.09.17 @ 16:22
Poslanec SDS Branko Grims: Klemenčič odgovoren zaradi zavajanja javnosti glede ravnanj KPK v zadevi Demokracija, 27.09.17 @ 15:09
Grims: Klemenčič odgovoren zaradi zavajanja javnosti glede ravnanj KPK v zadevi Farrokh Politikis, 27.09.17 @ 14:50
Grims: Klemenčič je v primeru pranja denarja v NLB zavajal javnost Reporter, 27.09.17 @ 13:53
SDS vložila interpelacijo proti ministru Goranu Klemenčiču Delo, 27.09.17 @ 13:22
Prikaz nasprotnih navedb: "Vsi smo vedeli za visoke gotovinske dvige v NKBM, a nihče ni ukrepal" SiOL.net, 27.09.17 @ 12:56
SDS bo danes vložila interpelacijo proti ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču Demokracija, 27.09.17 @ 12:13
Največja opozicijska stranka SDS bo vložila interpelacijo proti ministru Goranu Klemenčiču Nova24TV, 27.09.17 @ 11:33
Klemenčič: Interpelacija prihaja ob pravem času 24ur.com, 27.09.17 @ 11:23
Se ministru Klemenčiču maje stolček? Slovenske novice, 27.09.17 @ 11:17
Ministra Klemenčiča pošiljajo na interpelacijo Svet 24, 27.09.17 @ 11:12
SDS vložil interpelacijo proti ministru Klemenčiču; ta pravi, da SDS zgolj obračunava z njim RTV Slovenija, 27.09.17 @ 10:58
Interpelacija: Klemenčič ni prispeval k dobremu izteku preiskave Večer, 27.09.17 @ 10:48
SDS z interpelacijo nad ministra Klemenčiča! Reporter, 27.09.17 @ 10:13
Grims: Ravnanje Klemenčiča ustreza definiciji korupcije #video SiOL.net, 27.09.17 @ 09:55
DZ potrdil poročili o sumu pranja denarja v NLB; Logar: Zadeva sedaj v rokah organov pregona Demokracija, 26.09.17 @ 20:31
DZ potrdil poročili o sumu pranja denarja v NLB Delo, 26.09.17 @ 18:31
Nekdanji vodja NKBM potrdil: Za kredit za Stožice klicala tako Pahor kot Janković! Demokracija, 26.09.17 @ 16:49
Grims: Kako bodo tisti, ki so bili neposredno vpleteni v afero pranja denarja v NLB, preiskovali sam Demokracija, 26.09.17 @ 16:09
"Vsi smo vedeli za visoke gotovinske dvige v NKBM, a nihče ni ukrepal" SiOL.net, 26.09.17 @ 15:54
O aferi “Iran-NLB-gate” je spregovorila tudi predsedniška kandidatka Romana Tomc, Janša pa pričakuje Politikis, 26.09.17 @ 15:28
Cerar za korektno preiskavo suma pranja denarja v NLB Delo, 26.09.17 @ 11:03
Nekdanji vodja NKBM potrdil, da sta ga za kredit za Stožice klicala tako Pahor kot Janković! Nova24TV, 26.09.17 @ 11:02
Kako globoko sta v sumljive posle pogreznjeni NLB in NKBM? SiOL.net, 26.09.17 @ 10:20
Kako globoko v sumljive posle sta pogreznjeni NLB in NKBM? SiOL.net, 26.09.17 @ 10:20
Domnevno pranje denarja: Cerar bo pozorno spremljal ugotovitve Večer, 26.09.17 @ 10:17
Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Pričakujem, da bo preiskava korektna 24ur.com, 26.09.17 @ 10:09
Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Zlorabe je treba sankcionirati #video SiOL.net, 26.09.17 @ 10:02
Denar prali prek transakcijskih računov v banki v Novi Gorici? Primorske novice, 26.09.17 @ 09:02
Vzpostavitev nadzora na meji z Italijo brez podpore poslancev RTV Slovenija, 26.09.17 @ 07:39
Italijanski državljani prali denar v Novi KBM Svet kapitala, 26.09.17 @ 06:40
Med zaslišanjem udarili italijanski posli Večer, 25.09.17 @ 20:40
"Umazanega denarja se raje ne pere doma" Svet 24, 25.09.17 @ 19:31
Il Sole 24 ore: Italijanski državljani prali denar v Novi KBM Delo, 25.09.17 @ 18:43
Italijani prali denar v Sloveniji? Primorski dnevnik, 25.09.17 @ 17:49
Il Sole 24 ore: Italijanski državljani naj bi prali denar v NKBM-ju RTV Slovenija, 25.09.17 @ 17:33
Bivši šef NKBM Hauc zanika, da bi prikrival sumljive transakcije Italijanov Reporter, 25.09.17 @ 17:04
Slovenija, mafijski raj: po mafiji "dišeči" Italijani naj bi prali denar v NKBM Reporter, 25.09.17 @ 16:57
Il Sole 24 ore: Italijanski državljani prali denar v Novi KBM Demokracija, 25.09.17 @ 16:29
Nova KBM: pralnica denarja za Italijane? Slovenske novice, 25.09.17 @ 16:11
Nova mednarodna afera – Nova KBM prala denar za italijansko mafijo? Nova24TV, 25.09.17 @ 16:02
Italijani Novo KBM uporabljali za pranje denarja: transakcije, ki 'dišijo po mafiji' 24ur.com, 25.09.17 @ 15:41
V Novi KBM italijanski državljani prali denar Večer, 25.09.17 @ 15:35
Vse na en dan. Logar zaslišal Kovačiča in Hauca, Il Sole 24 ore: italijanski državljani prali denar Politikis, 25.09.17 @ 15:30
Italijanska mafija prala denar prek Nove KBM SiOL.net, 25.09.17 @ 13:58
Kovačič pred drugo bančno komisijo DZ podobno kot pred prvo Demokracija, 25.09.17 @ 13:22
Danes pred bančno preiskovalno komisijo nekdanja predsednika uprave NKBM Matjaž Kovačič in Aleš Hauc Politikis, 25.09.17 @ 07:29
Bančna preiskovalna komisija v pregled dogajanja v Novi KBM Svet kapitala, 25.09.17 @ 06:29

preberi.si

Primorske novice

Primorski dnevnik

Slovenske novice

Dodatno

Politika zasebnosti

Google Translate