Italijanska mafija prala denar prek Nove KBM

SiOL.net

ponedeljek, 25. september 2017 ob 13:58

Junija smo na Siol.net razkrili, da je Nova KBM dobila odredbo Banke Slovenije zaradi pomanjkljivega nadzora nad preprečevanjem pranja denarja. Vse skupaj se je začelo leta 2014, ko so ugotovili, da je takrat še državna NKBM pod vodstvom Aleša Hauca dovolila odprtje računov, preko katerih naj bi italijanska mafija prala denar – tudi prek podjetij v Sloveniji. Kaj bo o tem poslancem danes povedal Hauc?

Komentarji(0) toggle

toggle

Obrazec za komentiranje toggle

toggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sorodno

Pri NKBM naj ne bi imeli ustreznih podatkov o izvoru denarja za kar 516 podjetij 24ur.com, 26.09.17 @ 19:32
Kako naj bi tujci prek NLB in NKBM prali denar Večer, 26.09.17 @ 17:45
Nekdanji vodja NKBM potrdil: Za kredit za Stožice klicala tako Pahor kot Janković! Demokracija, 26.09.17 @ 16:49
Grims: Kako bodo tisti, ki so bili neposredno vpleteni v afero pranja denarja v NLB, preiskovali sam Demokracija, 26.09.17 @ 16:09
"Vsi smo vedeli za visoke gotovinske dvige v NKBM, a nihče ni ukrepal" SiOL.net, 26.09.17 @ 15:54
O aferi “Iran-NLB-gate” je spregovorila tudi predsedniška kandidatka Romana Tomc, Janša pa pričakuje Politikis, 26.09.17 @ 15:28
Cerar za korektno preiskavo suma pranja denarja v NLB Delo, 26.09.17 @ 11:03
Nekdanji vodja NKBM potrdil, da sta ga za kredit za Stožice klicala tako Pahor kot Janković! Nova24TV, 26.09.17 @ 11:02
Kako globoko v sumljive posle sta pogreznjeni NLB in NKBM? SiOL.net, 26.09.17 @ 10:20
Kako globoko sta v sumljive posle pogreznjeni NLB in NKBM? SiOL.net, 26.09.17 @ 10:20
Domnevno pranje denarja: Cerar bo pozorno spremljal ugotovitve Večer, 26.09.17 @ 10:17
Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Pričakujem, da bo preiskava korektna 24ur.com, 26.09.17 @ 10:09
Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Zlorabe je treba sankcionirati #video SiOL.net, 26.09.17 @ 10:02
Denar prali prek transakcijskih računov v banki v Novi Gorici? Primorske novice, 26.09.17 @ 09:02
Vzpostavitev nadzora na meji z Italijo brez podpore poslancev RTV Slovenija, 26.09.17 @ 07:39
Italijanski državljani prali denar v Novi KBM Svet kapitala, 26.09.17 @ 06:40
Med zaslišanjem udarili italijanski posli Večer, 25.09.17 @ 20:40
"Umazanega denarja se raje ne pere doma" Svet 24, 25.09.17 @ 19:31
Il Sole 24 ore: Italijanski državljani prali denar v Novi KBM Delo, 25.09.17 @ 18:43
Italijani prali denar v Sloveniji? Primorski dnevnik, 25.09.17 @ 17:49
Il Sole 24 ore: Italijanski državljani naj bi prali denar v NKBM-ju RTV Slovenija, 25.09.17 @ 17:33
Bivši šef NKBM Hauc zanika, da bi prikrival sumljive transakcije Italijanov Reporter, 25.09.17 @ 17:04
Slovenija, mafijski raj: po mafiji "dišeči" Italijani naj bi prali denar v NKBM Reporter, 25.09.17 @ 16:57
Il Sole 24 ore: Italijanski državljani prali denar v Novi KBM Demokracija, 25.09.17 @ 16:29
Nova KBM: pralnica denarja za Italijane? Slovenske novice, 25.09.17 @ 16:11
Nova mednarodna afera – Nova KBM prala denar za italijansko mafijo? Nova24TV, 25.09.17 @ 16:02
Italijani Novo KBM uporabljali za pranje denarja: transakcije, ki 'dišijo po mafiji' 24ur.com, 25.09.17 @ 15:41
V Novi KBM italijanski državljani prali denar Večer, 25.09.17 @ 15:35
Vse na en dan. Logar zaslišal Kovačiča in Hauca, Il Sole 24 ore: italijanski državljani prali denar Politikis, 25.09.17 @ 15:30
Kovačič pred drugo bančno komisijo DZ podobno kot pred prvo Demokracija, 25.09.17 @ 13:22
Danes pred bančno preiskovalno komisijo nekdanja predsednika uprave NKBM Matjaž Kovačič in Aleš Hauc Politikis, 25.09.17 @ 07:29
Bančna preiskovalna komisija v pregled dogajanja v Novi KBM Svet kapitala, 25.09.17 @ 06:29

Omenjeni

Najbolj brano

Osebe dneva

preberi.si

Primorske novice

Primorski dnevnik

Slovenske novice

Dodatno

Politika zasebnosti

Google Translate