Pri NKBM naj ne bi imeli ustreznih podatkov o izvoru denarja za kar 516 podjetij

24ur.com

torek, 26. september 2017 ob 19:32

Italijanski poslovneži, domnevno povezani z organiziranim kriminalom, naj bi prek NKBM oprali približno pet milijonov evrov, ki naj bi izvirali iz različnih kaznivih dejanj. Eden takih je tudi Antonio Šimone, kalabrijski trgovec s keramiko, ki so ga italijanske oblasti leta 2007 preiskovale zaradi domnevnega sodelovanja pri tihotapljenju kokaina, pri nas pa je poleg vsega še eden večjih davčnih dolžnikov.

Komentarji(0) toggle

toggle

Obrazec za komentiranje toggle

toggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sorodno

"Vsi smo vedeli za visoke gotovinske dvige v NKBM, a nihče ni ukrepal" SiOL.net, 26.09.17 @ 15:54
Kako globoko v sumljive posle sta pogreznjeni NLB in NKBM? SiOL.net, 26.09.17 @ 10:20
Kako globoko sta v sumljive posle pogreznjeni NLB in NKBM? SiOL.net, 26.09.17 @ 10:20
Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Zlorabe je treba sankcionirati #video SiOL.net, 26.09.17 @ 10:02
Denar prali prek transakcijskih računov v banki v Novi Gorici? Primorske novice, 26.09.17 @ 09:02
Italijanski državljani prali denar v Novi KBM Svet kapitala, 26.09.17 @ 06:40
Italijani prali denar v Sloveniji? Primorski dnevnik, 25.09.17 @ 17:49
Italijanska mafija prala denar prek Nove KBM SiOL.net, 25.09.17 @ 13:58

Omenjeni

Najbolj brano

Osebe dneva

preberi.si

Primorske novice

Primorski dnevnik

Slovenske novice

Dodatno

Politika zasebnosti

Google Translate