Nova KBM: Odpravili smo pomanjkljivosti na področju preprečevanja pranja denarja

Finančni Trgi

ponedeljek, 9. julij 2018 ob 09:45

Nova KBM je odpravila pomanjkljivosti na področju obvladovanja tveganj in preprečevanja pranja denarja, ki so izvirali iz preteklih let in so bili predmet tako internih pregledov banke kot pregledov Banke

Vir

Komentarji(0) toggle

Obrazec za komentiranje toggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sorodno

Nova KBM z ukrepi proti pranju denarja Lokalec.si, 10.07.18 @ 12:41
Preprečevanje pranja denarja razglej.se, 10.07.18 @ 08:40
NKBM izvršila vse ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja RTV Slovenija, 9.07.18 @ 15:54
V veljavi nova evropska pravila za boj proti pranju denarja Demokracija, 9.07.18 @ 14:38
Danes vstopila v veljavo peta direktiva o preprečevanju pranja denarja, s poudarkom tudi na tveganji Politikis, 9.07.18 @ 14:19
Pranje denarja: NKBM končno v skladu z zakonodajo Večer, 9.07.18 @ 13:20
V NKBM trdijo, da italijanski mafijci pri njih ne bodo več mogli prati denarja Reporter, 8.07.18 @ 06:00
V NKBM končno uredili težave z ocenjevanjem tveganj in preprečevanje pranja denarja: spet lahko prev Finance, 7.07.18 @ 11:24

Omenjeni

Nova KBM (NKBM)

Najbolj brano

Osebe dneva

preberi.si

Dodatno

O preberi.si

Politika zasebnosti

Iskanje