Danes vstopila v veljavo peta direktiva o preprečevanju pranja denarja, s poudarkom tudi na tveganji |
|
Politikis
|
|
ponedeljek, 9. julij 2018 ob 14:19 |
Danes je začela veljati t. i. peta direktiva o preprečevanju pranja denarja. Nova pravila, ki jih je Evropska komisija predlagala julija 2016, prinašajo več preglednosti glede dejanskega lastništva podjetij in obravnavajo tveganja, povezana s financiranjem teroristov. Strožje zahteve glede preglednosti med drugim zadevajo poln javni dostop do registrov dejanskih lastnikov podjetij, večjo pregledno...
|
